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365bet山东齐星铁塔科技股份有限公司与邹平齐星

时间:2021-04-06 09:36

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、邹平齐星热电有限公司因业务需要,向山东齐星铁塔科技股份有限公司(以下简称“公司”)采购铁塔,合同总金额预计不超过1100万元(具体金额依实际结算为准)。付款方式为预付50%的货款,剩余50%货款在发货前付清。

  2、根据深交所《股票上市规则》,邹平齐星热电有限公司与本公司受同一实际控制人控制,故该笔交易构成了关联交易。

  3、2011年12月19日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司与邹平齐星热电有限公司关联交易的议案》,关联董事赵长水先生、李维忠先生、陈学同先生回避了表决。独立董事对该交易进行了事前认可,并发表了独立意见。

  4、根据深交所《股票上市规则》,该关联交易无须提交公司股东大会审议,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  主要股东:齐星集团有限公司占总股本的96.15%,邹平铝业有限公司占总股本的3.85%。

  2、2010年,邹平齐星热电有限公司主营业务收入40,860.00万元,净利润1,869.00万元;截止到2011年9月30日,邹平齐星热电有限公司的净资产为37,828.00万元。

  上述关联交易的价格是依据市场条件,按照公开、公平、公正合理的原则确定的,交易价格公允。

  上述关联交易属于公司正常经营业务,有利于推动本公司持续健康发展。该项关联交易本着公开、公平、公正的市场化原则,符合公司和全体股东的利益,没有损害公司和广大中小股东的利益,不会对公司业务独立性造成影响。

  公司独立董事认为:公司与邹平齐星热电有限公司发生的关联交易,严格遵守了相关法律法规、《公司章程》的规定,交易公平合理,定价公允,履行了法定的批准程序,不存在损害公司和股东利益的行为。董事会关于上述关联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意《关于公司与邹平齐星热电有限公司关联交易的议案》。

  监事会认为:公司与邹平齐星热电有限公司发生的关联交易不会对公司独立性产生影响,董事会的召集、召开、审议、表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,关联交易按照公平的市场原则定价,不存在损害公司和非关联股东利益的情况。监事会对公司上述关联交易无异议。

  保荐机构认为:齐星铁塔本次关联交易符合公司发展正常经营活动需要;交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东的利益;履行了必要的审批程序,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、公司章程等有关规定。本保荐人对齐星铁塔本次关联交易无异议。